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    中国人民银行米脂县支行马燕国副行长一行深入米脂农商银行开展反洗钱监管走访工作

    为进一步促进金融机构有效履行反洗钱职责,提升反洗钱监管工作的针对性和有效性,2020年9月3日,中国人民银行米脂县支行副行长马燕国、基础业务股股长张海宏一行两人莅临我行开展反洗钱法律法规执行情况走访工作,米脂农商银行党委副书记、行长孟瑞军同志、合规部总经理顾云云、反洗钱专职人员石然参加了座谈会议。

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    座谈会上,首先由马燕国副行长介绍了此次反洗钱工作监管走访的目的、方式以及重要内容,具体包括:1.扫黑除恶专项斗争“打财断血”工作具体开展情况;2.行内反洗钱制度体系建设;3.反洗钱常态化宣传、培训工作;4.辖内自然人、非自然人客户受益所有人身份识别工作开展情况;5.反洗钱相关资料报送情况。

      其次,孟瑞军行长就我行反洗钱工作整体情况、长效机制建立、反洗钱义务履行及取得成效做了简要汇报,并对人行此次监管指导表示感谢,提出我行将始终坚持“风险为本,勤勉尽责”原则,切实提高全行反洗钱工作的有效性。

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    随后,合规部总经理顾云云就我行反洗钱内控机制、大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存管理情况、客户风险等级划分、内控制度执行、员工培训、宣传等情况进行了详细汇报。马燕国副行长对我行反洗钱工作开展情况给予了充分的肯定,并进行了专业性的指导,要求我行在今后工作中须进一步加强与人行密切联系,积极报送反洗钱相关资料及工作动态。

    最后,孟行长表示,我行将以此次反洗钱监管走访为契机,逐步完善反洗钱内控体系建设,建立健全洗钱风险防控长效机制,深入贯彻落实各项监管工作要求,切实筑牢防范和打击洗钱犯罪的金融防线,推动我行反洗钱工作再上新台阶。

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